Hindistan'da Durum Tespiti

Hindistan’da Durum Tespiti

Durum tespiti, bir işletmeyi satın almak veya ona yatırım yapmak isteyen tarafların, satın alma veya yatırım işlemi öncesinde yürüttüğü araştırmadır. Bazen ön inceleme olarak adlandırılırsa da, iyi yapılan bir durum tespiti sadece mali tabloları incelemenin ötesine geçer. Durum tespiti, doğru karar vermeye ve işleme bağlı risklerin azaltılmasına yardımcı olur. Genellikle her iki taraf da durum tespiti başlatmadan önce bir gizlilik anlaşması imzalar çünkü ön inceleme süreci sırasında hassas finansal, operasyonel, hukuki ve düzenleyici bilgiler açığa çıkar. İşletmenin satıcısı veya hissedarı, durum tespiti yapmak için gerekli belgeleri ve bilgileri sağlamakla yükümlüdür. Hindistan’da da süreç benzer işler. Aşağıdakiler, genellikle bir limited şirket üzerinde durum tespiti yapmak için gerekli olan belgelerdir. Tüm bu belgeler, bilinçli bir karar vermek için Hindistan’da bir uzman tarafından kapsamlı olarak gözden geçirilmelidir:

MCA Belge Kontrolü

Bir şirketin durum tespitinin büyük bir kısmı Kurumsal İşler Bakanlığı (MCA) yardımıyla yapılabilir. MCA, 1956 ve 2013 tarihli Şirketler Yasası ve diğer ilgili yasa ve düzenlemeler aracılığıyla Hindistan’daki kurumsal işleri düzenler. Hindistan’daki tüm şirketler finansal ve hissedar ayrıntılarını MCA’ya bildirmekle yükümlüdür. Her şirketin bu ana verisi ayrıca MCA web sitesinden erişilebilir. Belgeler, MCA’ya iletilmeden önce Şirket Sicil Müdürü (ROC) tarafından onaylanır. ROC tarafından onaylanan tüm belgeler bir ücret karşılığında erişime açılır. MCA tarafından sağlanan bilgiler Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında sağlanır ve bir gün süreyle erişime açık olur. Bu adımda toplanan bilgiler şunları içerir:

1. Mali tablolar;

2. Yıllık raporlar;

3. Direktör veya şirkete karşı yürütülen herhangi bir hukuki işlem olup olmadığı;

4. Varlıklar üzerinde alıkoyma hakkı;

5. Yasa/düzenlemelere uyumsuzlukla ilgili herhangi bir sorun olup olmadığı

Bu esas olarak 16 Eylül 2006’dan sonra sunulan belgelerle ilgilidir. Bu tarihten önce, belgeler ROC’ye fiziksel formda sunuldu. Bu belgeler ilgili ROC’de saklandığı için online olarak erişilemez. Bu belgeleri incelemek için, söz konusu ROC’yi ziyaret etmek gerekir.

İtibar

Hukuki bilgilere ek olarak, şirketin pazardaki itibarını da araştırmanız gerek. Şirket müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar ve diğer paydaşlar arasında genel olarak nasıl bilinir? Şirketin pazarda iyi ve güvenilir bir adı var mı? Şirketin iyi bir ödeme itibarı var mı? Şirket daha önce başka stratejik ortaklıklara girmiş mi ve bu nasıl gitti?

Kendi web sitelerinin yanı sıra (bu genellikle İngilizce olur), şirketin aktif olduğu sektörün meslek birliği de güzel bir bilgi kaynağı olabilir. Hindistan’da genellikle bölgesel şubeleri olan bir dizi önemli ulusal iş organizasyonu da vardır. Başlıcaları şunlardır:

• Hint Sanayii Konfederasyonu (CII): www.cii.in
• Hint Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FICCI): www.ficci.com
• Hindistan Ticaret Odaları Birliği (ASSOCHAM): www.assocham.org
• Ticaret ve Sanayi Odası (PHD): www.phdcci.in

Son olarak, Kredi Bilgi Bürosu (Hindistan) Limited (CIBIL) web sitesi, bir birey, şirket veya ortaklığın kredi geçmişini kontrol etmenize olanak tanır. Şirkete karşı açılan herhangi bir anlaşmazlık veya dava kontrol edilebilir ve geçmişte kasten temerrüde düşüp düşmedikleri soruşturulabilir.

Birleşme, M&A veya Ortak Girişim kurmayı mı düşünüyorsunuz?

Hindistan pazarına girmek için bir Hintli şirketle ortaklık kurmak iyi bir yöntem olabilir. Güvenilir bir Hintli ortak ile birlikte, geniş bir ağa ve pazar bilgisine hemen erişebilir, iş risklerini paylaşabilirsiniz. Ancak böyle bir iş birliğini kurmak, hukuki kuralları ve şartları da beraberinde getirir. IndiaConnected, şirketlere birleşme, satın alma ve ortak girişim süreçlerini güvenilir bir şekilde hayata geçirmelerinde, güvenilir bir yol arkadaşı olur. Sürecin tamamında, doğru ortakların bulunmasından durum tespiti (due diligence) ve müzakere aşamalarına kadar taraflara destek sunar.